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旭平首饰:董事、监事换届通告

发布时间:2019-06-11 12:24:13  来源:


公告编号:2019-010

证券代码:870178 证券简称:旭平首饰 主办券商:东海证券
旭平首饰股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于2019年6月10日审议并通过:

提名潘旭平、 山东股票配资 李冬梅、胡美丽、杨苏伟、邓玉媚为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由董事长潘旭平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届后董监高人员情况

董事潘旭平持有公司股份30,600,000股,占公司股本的26.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事李冬梅持有公司股份29,400,000股,占公司股本的25.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡美丽持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨苏伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓玉媚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事换届基本情况
换届的基本情况

公告编号:2019-010

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年6月10日审议并通过:

提名梁亦洋、王素华为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由监事会主席梁亦洋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届后董监高人员情况

监事梁亦洋持

有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王素华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届情况
换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月10日审议并通过:

选举毛继秀为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表30人。
会议由工会主席刘国欢主持。

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